Payrexx Direct: Eröffnung eines Händlerkontos

Welche Informationen muss ich angeben, um ein Händlerkonto zu erhalten?
Um ein Händlerkonto bei uns zu erhalten, benötigen wir von Ihnen nach dem Signup die folgenden Angaben.

Geschäftsangaben
Wir benötigen folgende Angaben zu Ihrem Unternehmen:

  • Geschäftsart
  • Firmenname
  • Geschäftssitz (Adresse, Land)
  • Telefonnummer und E-Mail
  • Handelsregister - und Umsatzsteueridentifikationsnummer

Warum fragen wir danach? 

Nach den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei sind wir verpflichtet, Unternehmen mit denen wir     Geschäfte tätigen, zu kennen. Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, möchten wir Ihr Unternehmen kennen und verstehen.


Personenangaben

Wir benötigen folgende Angaben vom Geschäftsinhaber selbst, eines Aktionärs, eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder von jemandem mit bedeutender Verantwortung in der Geschäftsführung.

  • Name 
  • Adresse und Land
  • Bestätigung der Privatadresse (es werden nur Stromrechnung, Bankauszug oder amtliches Dok. akzeptiert)
  • Geburtsdatum
  • Telefonnummer und E-Mail Adresse
  • gültiger und farbiger Lichtbildausweis (in jpg oder png Format, Forder- und Rückseite)
  • Sozialversicherungsnummer

Zusätzliche Inhaber, Leiter oder Direktoren

Aufgrund von Verordnungen sind wir dazu verpflichtet, Informationen zu Einzelpersonen des Unternehmens zu erfassen. Bitte listen Sie alle Personen auf, welche entweder Inhaber, Leiter oder Direktoren sind. Geschäftsinhaber sind Personen mit Anteil am Geschäft von 25% oder mehr. Leiter sind Personen, die eine bedeutende Kontrollfunktion über Geschäftsfinanzen und Operationen ausüben (CEO, CFO, COO, o.ä.). Direktoren sind Mitglieder des Verwaltungsrats oder sind anderweitig verantwortlich, dass das Geschäft regulatorischen Verpflichtungen nachkommt.

Warum fragen wir danach?
Nach den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei sind wir verpflichtet, das Top-Management Ihres Unternehmens zu kennen.


Produktangaben

Wir benötigen Informationen darüber, was Sie verkaufen resp. welche Dienstleistungen Sie anbieten.

  • Beschreibung, was Sie in Ihrem Shop verkaufen werden.
  • Geschätzter monatlicher Umsatz
  • Firmenbezeichnung
  • Wiederkehrende Transaktionen: Lassen Sie uns wissen, ob Sie Produkte/Dienstleistungen im Austausch für monatliche, vierteljährliche, jährliche usw. Zahlungen anbieten.
  • Link zur Webseite (Falls vorhanden)

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen können wir keine High Risk Business akzeptieren. Eine Liste mit den nicht unterstützten Geschäftsmodelle, finden Sie unter folgendem Link: Nicht unterstützte Geschäftsmodelle


Bankkontoangaben

Geben Sie folgende Informationen über Ihr Bankkonto an:

  • Währung des Kontos
  • Land der Bank
  • Swift-Code (BIC)
  • IBAN-Nummer

Warum fragen wir danach? 

Mit Payrexx können Sie Geld von Ihren Kunden in sämtlichen Währungen annehmen, wozu wir Ihre Bankkontoangaben benötigen.


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